التصنيفات : كل الاخبارمحليات

بينهم فوز الفهد.. إخلاء سبيل 4 من مشاهير غسيل الأموال في الكويت بكفالة

واصلت النيابة العامة في الكويت، تحقيقاتها الماراثونية مع مشاهير قضية “غسيل الأموال” التي تعد القضية الأشهر في البلد الخليجي حاليًا، حيث أنهت تحقيقاتها مع الدفعة الثانية من المتهمين في القضية بعد ساعات من التحقيق معهم بتهمة تضخم الأرصدة وغسيل الأموال. وتأخرت التحقيقات مع الثنائي الفاشينيستا فوز الفهد ومدونة الموضة عهود العنزي حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، وجاء إخلاء سبيلهما وفقًا لجريدة “القبس” الكويتية التي نقلت عن مصدر لها بعدما حققت معهما النيابة العامة حتى منتصف الليل وأُخلي سبيلهما بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل منهما.

وكشف المصدر الذي وُصف بالمطلع أن النيابة العامة تواصل استعداداتها لتحديد أسماء الدفعة الثالثة من مشاهير “غسيل الأموال” وذلك لاستدعائهم وبدء التحقيقات معهم. في السياق ذاته أخلت النيابة العامة سبيل سيدة الأعمال الكويتية شفاء الخراز، بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي، بعد التحقيق معها على إدراج اسمها من بين مشاهير الدفعة الثانية.

ووفقًا لما أوردته جريدة “الرأي” الكويتية فقد أكدت أن النيابة أخلت سبيلها بعد ان وجهت لها تهمة إدارة حساب خاص برحلات جماعية في موقع “إنستغرام” دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. وأكدت الصحيفة أن النيابة وجهت للخراز أيضًا تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال والمتحصل عليها من الجرائم “الإعلانات والدعايات” دون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية. وأشارت إلى أنه حال كونها تاجرة بعدم التزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة وبالإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك.

وأخلت النيابة العامة سبيل الناشط مشاري بويابس، أيضًا بعد ساعات من التحقيق معه بتهمة تضخم الأرصدة وغسيل الأموال، حيث تم إخلاء سبيل بويابس بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار ما يُعادل نحو 33 ألف دولار، حيث خضع للتحقيقات منذ صباح الخميس. وكانت قد تكشفت معلومات جديدة بشأن قضية “غسيل الأموال” التي تعد مسار جدل حاليًا في الكويت، حيث وقعت تطورات جديدة على إثر تحقيقات تُجرى في أروقة النيابة العامة الكويتية بشأن تلك القضية، وتوصَّلت النيابة إلى أدلة جديدة بشأن المتهمين من مشاهير الدفعة الأولى في “غسل الأموال”، وهم الذين حضروا للنيابة للتحقيق معهم قبل أيام قليلة.

ووفقًا لما أكدته صحيفة “القبس” المحلية عبر مصدر مسؤول فقد جرت تحقيقات ماراثونية في تلك القضية، لافتًا إلى أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى أصبحت في أشواطها الأخيرة، مؤكدًا أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم “غسيل الأموال” بشكل رسمي. وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن حركة المبالغ المغسولة والجدول الزمني الذي مرت به، وهو ما آل إلى النيابة توجيه التهمة، مبينًا أن تُهم “غسل الأموال” الموجهة لبعض مشاهير الدفعة الأولى جاءت بناء على تحريات قامت أجهزة الدولة بإجرائها بينما دخلت النيابة بدورها لاستكمال التحقيقات الدقيقة في القضية.

ونوّه المصدر، بأن التحقيقات أوضحت أيضًا ظهور أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى تؤكد تورّطهم في جرائم منظمة “غسل الأموال”، مبينًا أن تواريخ “الأموال المغسولة” التي كشفتها التحقيقات، بدأت في 21 مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019. وشددّ المصدر على أن التحقيقات سيتم استمرارها مع بعض المتهمين، متوقعًا أن يتم استدعاؤهم للتحقيق مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم، في إطار استكمال التحقيق بالقضية.

شارك
نشرت من قبل :
ريم العبدالله

المشاركات الاخيرة

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، في الولايات…

يوم واحد منذ

ضبط 13 رجلًا وامرأة تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عنيزة

ألقت شرطة القصيم القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة. وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة…

5 أيام منذ

الأرصاد عن طقس السبت: غيوم بالسماء جزئيًّا وسحب رعدية على منطقتين 25 سبتمبر، 20200

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ تكون غيوم بالسماء جزئيًّا؛…

5 أيام منذ
Ads Inbetween Loop

ردة فعل نجل لاعب كرة القدم الشهير بعد القبض عليه بسبب اغتصاب فتاة “فيرمونت”

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل ما فعله أحمد حلمي طولان نجل لاعب كرة القدم المصري…

5 أيام منذ

وفاة الإعلامي “عبدالخالق الغامدي” في الباحة.. ونشطاء على تويتر يتداولون آخر تغريدة له

فُجع الوسط الإعلامي بالباحة، بوفاة عميد الإعلاميين بالمنطقة عبدالخالق بن ناصر الغامدي، اليوم الجمعة بعد…

5 أيام منذ

القبض على المتورطين في المشاجرة النسائية الجماعية بعنيزة .. والكشف عن عددهم و جنسياتهم

واس: أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة…

5 أيام منذ